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上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○○五年六月二十八日在上海影城五楼第四会议室(新华路160号)召开。公司应出席会议的董事十二名,实到九名。独立董事庄松林先生、方培琦先生、董事庄正先生缺席。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项讨论表决,通过并形成了如下决议:

    一、《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》表决情况为:9票同意、0票反对、0票弃权。

    会议选举并通过肖宗义先生为公司第五届董事会董事长,胡宏刚先生为第五届董事会副董事长。

    (肖宗义先生、胡宏刚先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)。

    二、《关于聘任公司总经理的议案》表决情况为:9票同意、0票反对、0票弃权。

    经与会董事审议,同意聘任范幼林先生为公司总经理。

    (范幼林先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)。

    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决情况为:9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据总经理范幼林先生的提名,经与会董事审议,同意聘任乐嘉民先生、黄捷先生、吴剑啸先生为公司副总经理,许大庆先生为公司总工程师。(简历附后)

    四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决情况为:9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据董事长肖宗义先生的提名,经与会董事审议,同意聘任缪丹桦女士为公司董事会秘书。(简历附后)

    特此公告

    

    二00五年六月二十八日

    附:公司高级管理人员简历

    乐嘉民,男,1949年6月生,中共党员,大专学历,高级经济师。

    历任:大华仪表厂车间主任,上海调节器厂动力科科长,上海自动化仪表公司劳动人事科副科长,上海仪表游丝厂厂长,上海精工游丝有限公司总经理;上海自动化仪表一厂党委书记、常务副厂长、厂长。现任:上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

    黄捷,男,1965年3月生,中共党员,大学学历,高级工程师。

    历任:大华仪表厂总工程师,大华仪表厂厂长,现任:上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

    吴剑啸,男,1964年12月生,中共党员,大学本科,会计师。

    历任:上海自动化仪表三厂财务科副科长、科长;上海自动化仪表股份有限公司财务部副经理、经理;现任:上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼资产财务部经理。

    许大庆,男,1964年8月生,中共党员,大学学历,高级工程师。

    历任:上海调节器厂产品开发科设计科长、厂长助理、总工程师,上海自动化仪表股份有限公司总经理助理,现任:上海自动化仪表股份有限公司总工程师。

    缪丹桦,女,1955年5月生,中共党员,硕士学历,高级经济师。

    历任:上海电热电器厂宣传科干部兼团总支副书记;上海市仪表局党委办公室秘书、对外经济合作处副主任科员、主任科员;上海仪电控股(集团)公司资产经营部业务经理、综合管理部业务经理;现任:上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会秘书。

    

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程及公司独立董事工作制度等规定,我们对上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议,聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:

    一、本人同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任。

    二、本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合公司章程规定;

    三、本人未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。

    

    2005年6月28日